Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση που έχει σχέση με το κύκλωμα, που δρούσε στην Ελλάδα και διακινούσε μαύρο Χρήμα. Το πιο πάνω δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στην Κύπρο. Στην μέχρι τώρα δικογραφία, είπε ο Μιχάλης Κατσουνωτός, «γίνεται μια αναφορά για το ενδεχόμενο σύστασης μιας τέτοιας εταιρείας και στην Κύπρο, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο».
Ο κ. Κατσουνωτός είπε επίσης ότι σήμερα το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ελληνα ομόλογό του Αθανάσιο Κοκκαλάκη κατά την οποία ο κ. Κοκκαλάκης τον ενημέρωσε σχετικά με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, για το θέμα, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου. «Υπήρχαν ενδείξεις για κύκλωμα με εικονικούς πλειστηριασμούς και ύποπτες δικαστικές αποφάσεις. Το προανακριτικό έργο τέθηκε ενώπιον της εισαγγελίας, όπου χειρίζεται την υπόθεση και με απόφαση του Εισαγγελέα δόθηκαν οδηγίες για περαιτέρω έρευνα από πλευράς των ελληνικών Αρχών", πρόσθεσε ο κ. Κατσουνωτός.
Εκ πρώτης όψεως, συμπλήρωσε «φαίνεται ότι λειτουργούσε παραδικαστικό κύκλωμα το οποίο για τους σκοπούς της παράνομης δραστηριοποίησής του
είχε συστήσει υπεράκτιες εταιρείες».
Πηγή: ΚΥΠΕ/ΑΠΕ
